PMLA: Supertech के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज, ED ने DLF के परिसरों की तलाशी ली

PMLA: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक (Supertech) और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत गुरुग्राम में प्रमुख रियल्टी कंपनी डीएलएफ (DLF) के परिसरों की तलाशी ली है. आधाकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में हुई कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं. सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई सुपरटेक के खिलाफ ईडी की जांच से जुड़ी है.

क्या है मामला?

पीटीआई-भाषा ने इस संबंध में ई-मेल कर डीएलएफ (DLF) से पूछा, लेकिन फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. ईडी (ED) ने इस मामले में सुपरटेक के प्रवर्तक राम किशोर (आर के) अरोड़ा को जून में गिरफ्तार किया था. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस विभागों द्वारा सुपरटेक लिमिटेड (Supertech Ltd) और उसके ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज की गई 26 एफआईआर (FIR) से जुड़ा है.

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ईडी (ED) ने कहा था कि ‘सुपरटेक ग्रुप के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में फंड की हेराफेरी की गई और वे ग्राहकों को समय पर फ्लैटों का कब्जा देने के लिए अपने सहमत दायित्वों का पालन करने में विफल रहे. इसमें दावा किया गया है कि सुपरटेक समूह ने 2013-14 में गुरुग्राम में जमीन खरीदने के लिए ग्राहकों और घर खरीदारों से प्राप्त 440 करोड़ रुपये अत्यधिक ऊंची कीमतों पर निकाल लिए, जबकि नोएडा में उनकी पहले से वादा की गई परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं.

आरोप है कि इस नई अधिग्रहीत भूमि पर एक नई परियोजना शुरू की गई और सैकड़ों घर खरीदारों से अग्रिम राशि एकत्र की गई और बैंकों/एनबीएफसी से लोन लिया गया, जो एनपीए बन गया और बैंकों द्वारा इसे ‘धोखाधड़ी’ घोषित कर दिया गया. सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने दिल्ली-एनसीआर बाजार में अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट डिलीवर किए हैं,. कंपनी वर्तमान में एनसीआर में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है. इसे अभी 20,000 से ज्यादा ग्राहकों को पजेशन देना बाकी है.

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